Nữ kế toán bất ngờ nhận được chỉ thị yêu cầu chuyển khoản 3 tỷ đồng cho khách hàng nhưng không làm.
Tại Giang Thành, Vân Nam (Trung Quốc), cô Lưu làm kế toán cho một công ty dược, khoảng 9h sáng một ngày làm việc, cô Lưu đang làm việc tại nhà nhận được điện thoại của đồng nghiệp thông báo sếp công ty đã thành lập nhóm QQ mới và đang thu xếp công việc trong nhóm. Theo đó, đồng nghiệp muốn cô kiểm tra thông tin nhóm và trả lời sếp ngay lập tức.
Ngay khi nhận được thông tin, cô Lưu gác lại công việc và vào nhóm QQ. Trong nhóm chát QQ có tổng cộng 5 người, một người là “sếp” công ty, 4 người còn lại gồm có cô Lưu, nhân viên thu mua của công ty và hai nhân viên tài chính. Đặc biệt, avatar và tên của lãnh đạo và đồng nghiệp giống y như chính chủ nên cô không để ý quá nhiều.
Thông qua nhóm chat, “sếp” nói với cô Lưu rằng mình đang họp, yêu cầu cô Lưu chuyển khoản đặt cọc hợp đồng 980.000 NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) vào tài khoản công ty đối tác mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Hơn nữa, “sếp” còn giục cô Lưu nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc hợp đồng cho bên kia sớm ngay lập tức.
Vì số tiền khá lớn nên cô Lục muốn gọi điện cho sếp để xác nhận nhưng được đồng nghiệp trong nhóm chat QQ cho biết lúc này quả thực sếp đang họp. Xét thấy sếp không tiện nghe điện thoại và giọng điệu thông báo bách hơn, cô Lưu đã thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, đến bước cuối cùng để hoàn tất giao dịch chuyển tiền thì cô Lưu chợt nhớ ra rằng, kế toán thường thuộc nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của lừa đảo viễn thông.
Cách đây không lâu, cô đã tham gia vào một chiến dịch đặc biệt chống tội phạm. Cô Lưu cho biết đã tham gia các bài giảng lừa đảo do Sở cảnh sát Giang Thành tổ chức giúp cô có nhận thức nhất định về việc chống lừa đảo và phòng ngừa.
Sau đó, cô liền dùng một số thủ thuật để lừa “sếp” trong nhóm chát QQ rằng mình đã gửi tiền. Đáng chú ý, cô nhanh trí nói với người “sếp” này rằng hệ thống ngân hàng đã bảo trì nên tiền sẽ đến tài khoản của đối tác vào buổi chiều, việc này nhằm những đối tượng cô nghi ngờ là lừa đảo tin tưởng mình hơn.
Đồng thời, cô liền liên hệ với sếp tổng của mình để trình bày, hỏi về khoản tiền và thông tin khách hàng mới mà cô nhận được. Sau đó cô nhận được thông tin rằng công ty không có khách hàng nào như vậy. Lúc này, cô ngay lập tức gọi điện báo Cảnh sát thành phố Vân Nam (Trung Quốc) thì hóa ra “sếp” trong nhóm QQ là kẻ lừa đảo giả danh lừa đảo.
Sau khi nhận được trình báo, Cảnh sát thành phố đã ngay lập tức chuyển thông tin đến Đội Cảnh sát hình sự thành phố Vân Nam (Trung Quốc). Trung tâm chống lừa đảo thành phố ngay lập tức triển khai cơ chế khẩn cấp để tìm ra thông tin của những kẻ lừa đảo.
Trung tâm chống lừa đảo của thành phố đã đào sâu tìm kiếm manh mối, tăng cường nghiên cứu thông tin và phán đoán, cuối cùng xác định băng đảng lừa đảo với người đứng đầu là người đàn ông tên Shen. Thông qua nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường chống lại lừa đảo trực tuyến, cảnh sát Trung tâm chống lừa đảo thành phố đã nhanh chóng lần ra đường đi và tung tích và bắt giữ băng đảng lừa đảo của nghi phạm.
Sau khi biết được cô Lưu đã thành công ngăn chặn vụ lừa đảo và đã từng tham gia học cách nhận biết các thủ đoạn lừa đảo của cảnh sát, giám đốc công ty đã quyết định thăng chức và muốn tất cả nhân viên học tập cô Lưu.
Qua trường hợp của cô Lưu, cảnh sát cho biết, trong các trường hợp lừa đảo bằng cách giả làm ông chủ công ty, những tên lừa đảo thường dùng nhiều lý do khác nhau làm mồi nhử để gửi virus với thiết bị của nạn nhân để đánh cắp thông tin, từ đó phân tích và xác định thông tin của lãnh đạo doanh nghiệp, rồi mạo danh lãnh đạo gửi hướng dẫn chuyển khoản, chuyển tiền cho nhân viên tài chính.
Chính vì vậy, cảnh sát khuyến cáo, nếu gặp phải lãnh đạo yêu cầu chuyển giao, hãy nhớ xác minh tình hình qua điện thoại hoặc trực tiếp và cẩn thận xác định danh tính thực sự của bên kia. Trong quá trình giao tiếp, có thể khéo léo hỏi đối phương một số câu hỏi nhỏ, chẳng hạn như thông tin chi tiết về người hoặc đồ vật trong đơn vị, để xác định đâu là thật đâu là giả.
Đặc biệt chú ý bảo vệ thông tin cá nhân và tổ chức. Khi nhận được tin nhắn văn bản không xác định hoặc thêm yêu cầu kết bạn, phải xác minh cẩn thận danh tính của bên kia và không tin một cách mù quáng.
Minh Tiến–Đời sống Pháp luật
